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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:新北市中和區中正路868號11樓(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會866會議室)4.召集事由:壹、討論事項：(一)修正本公司「公司章程」部分條文案。貳、報告事項：(一)民國一０四年度營業報告書。(二)監察人審查報告。(三)一０四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。(四)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(五)修訂「企業誠信經營守則」部分條文案。(六)其他報告事項。參、承認事項：(一)承認民國一０四年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民國一０四年度盈餘分派案。肆、討論事項：(二)修訂內部規章：「從事衍生性商品之交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。伍、選舉事項：(一)改選第五屆董事案。陸、討論事項：(四)解除董事競業禁止限制案。柒、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:無
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